Расследование дела Перизат Кайрат завершено
Опубликовано:
Қазақ тілінде оқу
Зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах сената сообщил, что расследование дела Перизат Кайрат завершено. Материалы будут переданы в суд, передает NUR.KZ.
По данным заместителя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу, расследование дела в отношении Перизат Кайрат завершено.
"Да, действительно, я могу подтвердить вам то, что уголовное дело в отношении Перизат Кайрат завершено. В настоящий момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса.
Также могу дополнительно сообщить, что если вы помните, что в период расследования уголовного дела у нас были разные суммы ущерба. В настоящий момент мы остановились на сумме ущерба в 3,5 млрд тенге", - сообщил зампред АФМ.
Женис Елемесов уточнил, что Перизат Кайрат собирала деньги на строительство нового реабилитационного центра, средства для пострадавших в Палестине, а также на ликвидацию последствий паводков. Все эти три эпизода, по словам спикера, проходят по статье 190 УК РК - "Мошенничество".
Также, по словам зампредседателя АФМ, есть два факта по легализации средств, добытых преступным путем, которые Перизат Кайрат "скрыла, интегрировав в активы".
В ведомстве также сообщили, что перед судом предстанет и мать Перизат Кайрат.
"Мы ее также привлекаем по статьям 190 и 218 УК РК, в отношении нее избрана мера пресечения - домашний арест. Данные уголовные дела находятся на стадии ознакомления", - добавил Елемесов.
Прокомментировал спикер и факты легализации денег, добытых преступным путем - каким именно образом это происходило.
"Касательно легализации денег, добытых преступным путем - Кайрат Перизат вкладывала деньги на покупку цветочного магазина "Rebel flowers" . Таким образом она позиционировала себя обществу, что является бизнес-леди и зарабатывает деньги в бизнес-пространстве", - отмечает зампред АФМ.
На вопросы журналистов касательно дальнейшей судьбы изъятого у Перизат Кайрат имущества и драгоценностей, Женис Елемесов отметил, что этим займется суд. Как один из вариантов - оно (имущество) пойдет на возмещение ущерба для потерпевших (кто отправлял деньги на благотворительность), либо изъятое имущество перейдет в доход государства.
Дело Перизат Кайрат
В ноябре прошлого года стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.
В ведомстве объясняли, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.
После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz.
Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации паранастольного тенниса.
Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. А затем стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.
Руководитель фракции Amanat Елнур Бейсембаев заявлял, что фонд Кайрат не имеет никакого отношения к партии.
В середине февраля, зампред АФМ Елемесов сообщил, что в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод.
А в конце февраля стало известно, что в отношении Кайрат зарегистрировали еще одно уголовное дело. В АФМ сообщали, что она организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра. Для повышения доверия к мероприятию привлечены дети-инвалиды.
В марте стало известно, что фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!
Подписаться
- Дело Перизат Кайрат: фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" принудительно ликвидируют
- Дело Перизат Кайрат: фонд "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" ликвидируют
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232717-rassledovanie-dela-perizat-kayrat-zaversheno/