Суд признал, что Аблязов отмывал похищенные деньги в США

Американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банка" и отмывал их в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "БТА Банка".

Сообщается, что 31 июля 2023 года Джон Г. Кёльтл, судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка, вынес решение в пользу АО "БТА Банк" против Triadou SPV S.A. на сумму более 193 млн долларов.

Решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение.

"В дополнение к вердикту присяжных, судья после изучения материалов дела, подробно изложил обоснование своего решения на 66 листах. В итоге суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств БТА, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал ответчика Triadou SPV подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова – Ильясом Храпуновым, которая "получила более 70 млн долларов в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США".

"Как подробно описано в выводах суда: "Доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с 115,3 млн долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию", – заявили представители "БТА Банка".

По данным "БТА Банка", Ильяс Храпунов утверждал, что продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу. Однако суд пришел к выводу, что: "приобретение Глатцем Triadou SPV было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс".

"Суд и присяжные заслушали свидетелей, в том числе Аблязова и его сообщников, а также свидетелей-экспертов, которые объясняли структуру крупного мошенничества, совершенного в отношении БТА.

Суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через "поддельные кредиты офшорным компаниям" достоверные и полны", – отметили в банке.

Также подчеркивается, что суд пришел к следующему выводу:

"Офшорные компании, которые были "клиентами Банка" (УКБ-6), принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им "кредиты" не имели экономического содержания. Вместо того чтобы быть сделками между независимыми сторонами, "кредиты" при содействии УКБ-6 предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из "БТА Банк".

В итоге суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как "не заслуживающие доверия".

"Мы смогли доказать нью-йоркскому судье и присяжным, что Мухтар Аблязов обманул "БТА Банк" на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США. Это дело стало важным шагом в усилиях "БТА Банка" по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников.

Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом Соединенных Штатов", – отметил управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и представитель БТА Мэтью Л. Шварц.

Другие судебные дела Мухтара Аблязова

Напомним, в Казахстане и еще ряде стран против Аблязова заведены уголовные дела.

В декабре 2020 года Мухтара Аблязова заочно приговорили в России к 15 годам тюрьмы по делу "БТА банка". Российским судом было установлено, что за три года – с 2006 по 2009 – Аблязов вместе с подчиненными похитил из банка 58 млрд рублей, то есть 330,3 млрд тенге.

А в Казахстане банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии – в 2017-м он был признан виновным в хищениях.

В мае этого года сообщалось, что кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении Мухтара Аблязова по делу о злоупотреблении доверием и отмывании денег.

Высылка Аблязова из Франции

В начале декабря 2022 года стало известно, что Мухтар Аблязов был лишен статуса беженца во Франции. При этом французские СМИ писали о том, что Аблязову может грозить экстрадиция в Казахстан. Однако в январе 2023 года в Генпрокуратуре РК пояснили, что на данный момент у Казахстана нет договора об экстрадиции с Францией.

В начале июля Аблязов заявил, что получил от исполнительных органов полиции предписание о том, что в течение 30 дней должен покинуть Францию, где живет уже несколько лет, и уехать в ту страну, которая готова его принять.

Через несколько дней "БТА Банк" со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Аблязов действительно получил документ, обязывающий его покинуть территорию Франции в 30-дневный срок.

Между тем в Генпрокуратуре заявили, что у них нет достоверных сведений, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию о выдворении Аблязова из Франции. Подчеркивалось, что вопросы выдворения иностранных граждан относятся к внутренним делам страны.

Возвращение дяди Аблязова в Казахстан

Также напомним, что 25 июля в аэропорту Алматы был задержан добровольно вернувшийся в Казахстан сообщник и родной дядя Мухтара Аблязова – Куаныш Нургазин.

"Нургазин – номинальный директор подконтрольного Аблязову ТОО "BSС". Посредством незаконного кредитования данной компании Аблязовым и его сообщниками похищены денежные средства БТА Банка в особо крупном размере", – сообщили тогда в Генпрокуратуре.

На протяжении 12 лет он скрывался на территории Литвы, где получил статус беженца.

Позже Куаныш Нургазин рассказал, почему решил вернуться на родину.

По словам Нургазина, тогда он и не подозревал о махинациях Аблязова – узнал об этом лишь после того, как правоохранительные органы начали выявлять крупные финансовые хищения в банке.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.