Список финансовых пирамид в Казахстане опубликовало АФМ

АФМ опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, об этом ведомство сообщает в своем официальном Telegram-канале.

"Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

Отметим, что с начала текущего года Агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе "Кибернадзор" заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям соцсетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

В АФМ напомнили, что казахстанцы, желающие инвестировать деньги, могут воспользоваться Telegram-ботом ведомства для проверки компании на признаки финансовых пирамид. Как подчеркнули в агентстве, только с начала года в сервис поступило 3511 обращений.

"Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в саll-центр АФМ", – добавили в ведомстве.

Ниже можно ознакомиться со списком организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда. Рядом с названием финпирамиды указана дата вынесенного в отношении нее приговора суда.

• LV Force - 30.09.2022;
• Unique Finance - 24.05.2021;
• B2B Jewerly - 28.10.2021;
• Caspian Cocus - 03.11.2022;
• World Business Consulting - 31.03.2022;
• Finiko - 17.03.2023;
• Investment Consulting Agency - 05.07.2022;
• Eden life, MMK Investment - 02.03.2023;
• "Шаңырақ+" (ТОО Best Road Investment) - 30.12.2022;
• River Coins Limited - 28.09.2022;
• "Денежный поток" - 11.05.2021;
• "Великое будущее" - 18.10.2021;
• "Нұр-жиһаз" - 16.08.2022;
• "Лидер Капитал 168" - 28.09.2022;
• "Нарымбетова" - 14.09.2022;
• "Нарымбетова" - 15.12.2022;
• "ПК Ата-мекен" 2021 - 01.02.2023;
• "Айналым 30%", "3 күнде 30%", "Асыл инвест" - 28.12.2021;
• ПК GAP - 06.10.2022;
• "Табыс" - 15.04.2022;
• "Котел" - 03.11.2021;
• "Раушан касса" - 09.07.2020;
• "4 кун 70%, 5 кун 70%", Bay Life, "Бронь", "Bay Life чеки", "Айналым", "Вип чат" - 08.07.2022;
• Q-net - 31.03.2023;
• Hermes management LTD - 28.03.2023.

Напомним, в июле 2021 года сообщалось, что в Акмолинской области пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды LV Force. В результате принятых мер ликвидированы филиалы данной организации в Шымкенте, Алматы, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. На тот момент сумма ущерба оценивалась в 450 млн тенге.

В январе этого года создательнице и руководительнице финансовой пирамиды LV Force вынесли приговор. Суд назначил ей пять лет лишения свободы с конфискацией арестованного имущества.

Финансовую пирамиду B2B Jewelry разоблачили в августе 2020 года. Первой о ней сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Позже выяснилось, что мошенники развернули свою работу и в Казахстане. Спустя пару месяцев стало известно, что жертвами этой финпирамиды оказались более 10 тыс. казахстанцев.

А в ноябре прошлого года 123 млн тенге вернули вкладчикам финпирамиды B2B Jewelry. Свои средства обратно получили 197 человек.

В 2022 году Департамент экономических расследований по городу Алматы пресек деятельность восьми финансовых пирамид. Среди них – Innova Gold, QOZGAN, The Finiko, Grand lux house, Tender, Альфа Сейлс Консалтинг, Forex Club, Rich Beach.

Кроме того, в марте того же года была пресечена деятельность финансовой пирамиды EDEN LIFE, которая была замаскирована под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.

Также более 222 млн тенге ущерба нанесла организатор финансовой пирамиды, которая действовала на территории Караганды и Темиртау. Гульзат Нарымбетова была признана судом виновной и приговорена к 5,5 годам лишения свободы в учреждении УИС минимальной безопасности.

Ей также запретили заниматься предпринимательской и финансовой деятельностью, связанной с сетевым маркетингом и привлечением денежных средств, сроком на 5 лет.

В феврале текущего года приговором суда организатор финапирамиды ПК GAP признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 8 месяцев.

И в марте Департаментом АФМ по городу Астана совместно с прокуратурой столицы задержан подозреваемый по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet.