Казахстанцев и туристов предупредили о рисках "выгодных предложений"

Оформив новую карточку в местных банках, физлица могут получить предложение "сдать ее в аренду". За это обещают вознаграждение. Но в итоге владельца карты могут арестовать. Об этом читайте на NUR.KZ.

В Казахстан приезжает немало туристов, которые также стремятся получить ИИН и оформить банковскую карту для покупок и прочих финансовых операций. Также растет количество выданных карт среди населения – например, казахстанцы оформляют их при достижении совершеннолетия.

Однако и туристы, и граждане страны могут оказаться жертвами мошенников, которые привлекают их обещанием выгоды за, казалось бы, простую вещь – предоставить им доступ к банковским карточкам. Это объясняют отсутствием счетов для переводов, получения зарплаты и так далее.

Как сообщает Департамент государственных доходов по Мангистауской области, передача банковских карт, счетов и иных платежных инструментов посторонним может обернуться серьезными последствиями для их держателей.

Туристы под прицелом мошенников

"Выявлены факты, когда иностранные граждане, впервые въезжающие на территорию Казахстана, получают ИИН, открывают банковские счета и карты, а затем передают или сдают их в аренду третьим лицам.

Эти инструменты используются для совершения интернет-мошенничеств и других незаконных финансовых операций. Анализ показывает, что именно лица, впервые прибывающие в страну, чаще всего становятся источником передачи банковских реквизитов", – отмечают в ведомстве.

Наказание последует для всех

В ДГД по Мангистауской области предупреждают – передача банковских карт, счетов, платежных инструментов и средств идентификации третьим лицам запрещена. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 232-1 Уголовного кодекса РК.

При этом даже факт того, что казахстанцы или иностранные граждане не знали об этом, не освобождает их от ответственности – можно оказаться соучастником мошенничества.

Чтобы снизить риски, на таможенных пунктах пропуска через государственную границу организована информационно-профилактическая работа: иностранцев, впервые въезжающих в Казахстан, информируют о недопустимости передачи банковских инструментов и о последствиях нарушения закона.

Поэтому в ведомстве призывают граждан и гостей региона:

• никогда не передавать банковские карты, счета и данные для входа в мобильный банкинг посторонним лицам;
• не соглашаться на "аренду" счета или карты даже за вознаграждение;
• при поступлении сомнительных предложений немедленно обращаться в правоохранительные органы или на горячую линию банка.

"Соблюдение этих простых правил защитит вас от уголовной ответственности и поможет предотвратить финансовые преступления", – отмечают в ДГД.

Нашли ошибку в публикации?Сообщите нам об этом.