"Мы тебя посадим": мошенники вымогают деньги у казахстанцев, пугая их тюрьмой за денежные переводы

В Казахстане принята уголовная ответственность за дропперство – помощь мошенникам по выводу денег через мобильные переводы. Теперь граждан запугивают этой нормой, требуя деньги. Подробности читайте на NUR.KZ.

В середине сентября 2025 года в силу вступил закон, который предусматривает уголовное наказание за помощь мошенникам.

Суть схемы заключается в том, что злоумышленники используют счета казахстанцев, которым предлагают вознаграждение за перевод поступивших им денег на другой счет, для хищения средств обманутых жертв.

Тех, кто помогает мошенникам, называют дропперами, и за это грозит до 5 лет лишения свободы.

При этом наказание за помощь мошенникам будет назначено, даже если казахстанцы об этом не подозревали – например, если они думали, что это просто легкая подработка (например, "аренда" банковского счета или карточки, тестовые переводы при приеме на работу и так далее).

Как сообщает Юрий Ли, эксперт по профилактике финансового мошенничества и автор проекта Stop-Piramida.kz, мошенники теперь применяют этот же закон, чтобы обманом и запугиванием отнимать деньги у казахстанцев.

Как работает новая схема

Как отмечает эксперт, жертве звонят от лица правоохранительных органов и сообщают, что человек стал дроппером, а также указывают, что, согласно новой статье уголовного кодекса, за это грозит лишение свободы.

При этом жертве предлагают решить ситуацию за определенную сумму денег. А казахстанцы могут поверить и испугаться угрозы, так как денежные мобильные переводы популярны среди населения.

"То есть здесь уже включается механизм не мошенничества, а даже вымогательства, что также является достаточно серьезным преступлением. Людей начинают запугивать под предлогом того, что "ты совершил преступление, решай с нами вопрос взяткой" или чем-то еще в этом духе", – отмечает Юрий Ли.

Что делать казахстанцам

Как советует эксперт, гражданам, которые впервые столкнулись с дропперством и по незнанию (например, поверили объявлению о быстром заработке), желательно сразу же обратиться в правоохранительные органы, сообщить все детали и содействовать в расследовании.

Это позволит попасть в категорию людей, которые не будут нести уголовную ответственность.

Также важно отметить, что для избегания неосознанного участия в дропперских схемах важно соблюдать правила личной безопасности.

Например, если поступил неизвестный денежный перевод, то следует насторожиться. Так, после поступления средств может последовать телефонный звонок с просьбой вернуть деньги, которые якобы перевели по ошибке.

При этом звонящие могут попросить сделать перевод уже на другой номер или оплатить услуги – это признак мошенничества и вовлечения жертвы в дропперские схемы.

В этом случае нужно отказаться от просьбы, не переводить деньги никуда и обратиться в банк, чтобы он сам отменил транзакцию. Эти же действия нужно принять, даже если звонивший человек действительно отправил деньги по ошибке.

Это защитит казахстанцев от неосознанного участия в дропперской схеме и риска уголовной ответственности.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.