"Наказывают без вины": семьи стоматологов из Атырау возмущены расследованием о выводе миллиардов из ЕНПФ

После рейдов Агентства по финансовомоу мониторингу часть учреждений приостановила работу, а предприниматели заявили, под подозрение попали даже те, кто работал честно, сообщает телеканал Almaty.

По данным телеканала, стоматологический бизнес Атырау оказался в эпицентре громкого расследования. После рейдов Агентства по финмониторингу часть учреждений приостановила работу.

А некоторые предприниматели заявили, что под подозрение якобы попали даже те, кто работал честно.

"Изъяли у сына машину и телефон. У него были свои деньги. Это 1,8 млн тенге, заработанные честным трудом. Теперь требуют документы на каждую копейку. Я не понимаю, на каком основании все это происходит? Машины, которые стояли в Агентстве, тоже увезли. Людей наказывают без вины", - возмущен житель города Амандык Иманбаев.

По мнению адвоката Айдоса Кенжебекова, среди задержанных есть невиновные.

"Деньги, изъятые у граждан - это их собственные накопления, в том числе средства из пенсионного фонда, которые они имели право использовать. Сейчас дело пересматривается, ведь среди задержанных есть и невиновные", - заявил адвокат Айдос Кенжебеков.

Между тем в Агентстве по финмониторингу воздержались от комментариев, но подтвердили факт расследования, но ссылаются на тайну следствия.

"В настоящее время ведутся следственные действия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит", - сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.

Напомним, ранее в АФМ проинформировали, что в стране изобличена деятельность 5 предполагаемых преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из ЕНПФ.

По данным ведомства, для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.

На самом деле указанные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.

За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.

На деньги вкладчиков ЕНПФ подозреваемые приобрели элитные автотранспортные средства (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. В АФМ показали это имущество.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.