Как распознать фальшивую криптовалюту, рассказали эксперты

Биткоин продолжает привлекать внимание казахстанцев как выгодное вложение. Но также растут и другие криптовалюты, чем активно пользуются мошенники. О способах обмана инвесторов читайте на NUR.KZ.

Атака с фальшивыми токенами – это вид криптовалютного мошенничества, при котором злоумышленники создают поддельные или мошеннические токены, имитирующие законные криптовалюты.

Эти фальшивые токены нужны, чтобы обмануть инвесторов и трейдеров, заставив их поверить в то, что они покупают или торгуют настоящим активом. При этом настоящие и поддельные токены могут существовать на одном блокчейне, но с разными адресами смарт-контрактов, или на разных блокчейнах.

Как сообщают эксперты команды по безопасности криптобиржи Binance, фейковые токены могут использоваться в различных мошеннических схемах. И это часто приводит к финансовым потерям или другим негативным последствиям, таким как кража личных данных.

Первичные предложения монет (ICO) и продажа токенов

ICO (Initial Coin Offering) – это процесс привлечения инвестиций в криптовалютные проекты путем выпуска и продажи новых токенов. Это похоже на IPO, когда компании начинают публично продавать свои акции.

В рамках ICO компания или проект предлагает инвесторам приобрести токены, которые могут представлять собой доли в проекте, доступ к услугам или использоваться как внутренняя “валюта” в будущем.

"Злоумышленники могут запускать фальшивые ICO или продажи токенов, завлекая инвесторов обещанием раннего участия в революционном проекте. Собрав средства, они исчезают, оставляя инвесторов с токенами, которые не стоят, ровным счетом, ничего", – сообщают эксперты.

Схемы airdrops and giveaways

Airdrop – это процесс бесплатного распространения токенов среди пользователей, который обычно проводится проектом, чтобы привлечь внимание к своему продукту или увеличить количество держателей токенов.

Giveaway — это раздача призов или наград (которые могут включать криптовалюту или токены) в обмен на выполнение определенных условий. В отличие от airdrops, которые обычно предполагают массовое распределение, giveaways часто связаны с конкурсами и лотереями.

"Фальшивые токены иногда распространяются с помощью аирдропов или раздач, когда пользователей просят предоставить личную информацию или заплатить небольшое вознаграждение, чтобы получить токены.

Это может привести к дальнейшему мошенничеству или краже личных данных", – предупреждают казахстанцев эксперты.

Мошеннические схемы Pump и Dump ("Накачать и сбросить")

В случае таких схем мошенники искусственно завышают цену актива (памп) с целью привлечения интереса и последующего массового покупательского спроса.

Как только цена достигает определенного уровня, инициаторы схемы начинают массово продавать криптовалюту (дамп), что вызывает резкое падение цены. В результате те, кто купил актив на пике его стоимости, несут значительные убытки, а инициаторы схемы получают прибыль за счет разницы в цене.

"Эти схемы часто организуются в социальных сетях или через группы в мессенджерах, где участники заранее договариваются о времени начала "пампа". Подобные действия являются незаконными и могут привести к серьезным последствиям для участников", – сообщают эксперты.

Мошенничество с токенами Launchpool

Описанные выше схемы могут быть сложными и дорогостоящими, поэтому мошенники могут прибегнуть к менее “затратным” атакам, например, с использованием поддельных токенов Launchpool.

"В таких кейсах преступники пользуются публичностью токенов, которые продвигает авторитетная биржа. Злоумышленники могут предлагать такие токены со скидкой через неофициальные каналы, не связанные с платформами вроде Binance, которые осуществляют первоначальное продвижение", – отмечают эксперты.

Как защитить себя от этих уловок

Чтобы не стать жертвой мошенничества при желании инвестировать или торговать криптовалютой, следует придерживаться следующих правил:

• проверяйте адрес контракта – он есть у каждого цифрового токена, и его нужно узнавать из официальных источников (официальный сайт проекта, проверенные аккаунты в соцсетях или авторитетные криптовалютные листинговые платформы, например CoinMarketCap или CoinGecko);
• используйте инструменты оценки рисков – анализ кода контракта, swap-анализ и анализ ликвидности. Для пользователей, не знакомых с техническими деталями, существуют простые инструменты для оценки рисков. Например, Token Sniffer – помогает выявить потенциальные риски;
• будьте в курсе новостей – это самый эффективный способ уменьшить риски. Читайте на специализированные блоги, следите за новостями по безопасности, чтобы лучше распознавать предупреждающие знаки и избегать мошеннических схем.

Фальшивые токены представляют собой серьезную угрозу в криптовалютном пространстве. Оставаясь информированным, проводя тщательные исследования и проявляя осторожность, вы можете уберечь себя от того, чтобы стать жертвой этих мошенников.

"Всегда помните старую пословицу: если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, так и есть", – отмечают эксперты по безопасности.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.