Кому платят мошенники, чтобы оставаться безнаказанными, в Казахстане

Далеко не всех интернет-мошенников в Казахстане в итоге ловят. Все потому, что они нанимают дропперов – людей, которые помогают им оставаться безнаказанными. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

По последним данным, интернет-мошенники нанесли казахстанцам ущерб, который превысил 7,1 млрд тенге. При этом далеко не всех преступников смогли наказать – более половины уголовных дел в итоге закрыли из-за того, что не получилось найти виновного.

Дело в том, что в современных схемах онлайн-мошенничества могут участвовать сразу несколько человек, но не все из них могут быть реальными преступниками, которые обманывают людей.

Как рассказывает портал StopFake, мошенники часто используют дропперов – людей, которые готовы предоставить свои банковские счета в качестве "перевалочной базы". На них поступают деньги обманутых жертв и уже после этого уходят реальным мошенникам.

"Как правило, дропперы понимают, что нарушают закон и помогают мошенникам, но пока они получают процент с каждого перевода, моральная сторона вопроса их не очень-то беспокоит", – объясняют эксперты.

Впрочем, не всегда дропперы могут знать о том, что участвуют в мошеннической схеме и прикрывают преступников.

В поисках дроппера, который не будет знать о преступной схеме, мошенники размещают объявление о приеме на работу в различных Telegram-каналах и форумах. В вакансиях уточняется, что работу можно выполнять, не имея специальных навыков.

Все что нужно – быть совершеннолетним и постоянно поддерживать связь с работодателем. Заработок в таких объявлениях указывается чрезвычайно заманчивый, что и привлекает соискателей.

После того, как потенциальный дроппер связывается с нанимателем, ему сообщают, что он будет "участвовать в инвестиционной программе", "работать с денежными переводами" или что-то в этом духе. Для убедительности с "сотрудником" могут даже заключить "трудовой договор", а после на его имя открывают несколько банковских карт.

Далее начинается основная "работа": жертвы мошенников отправляют на эти карты деньги, а дроппер должен их обналичивать и передавать главным преступникам или же переводить деньги другим дропперам, чтобы сильнее запутать след.

Только такие схемы, как правило, долго не работают, и вскоре на дроппера выйдет полиция. Проблема будет заключаться в том, что, скорее всего, он окажется единственным, кого получится найти правоохранительным органам, ведь настоящие мошенники умело замели следы.

Однако то, что дроппер не подозревал о своем участии в преступных схемах, ему не поможет уйти от ответственности. В Казахстане уже были случаи, когда таких посредников наказывали в суде.

Поэтому, чтобы не попасть на скамью подсудимых вместо мошенников, гражданам важно соблюдать меры предосторожности и помнить, что никто не будет платить большие деньги человеку без образования и опыта работы за выполнение элементарных действий.

Дроппером можно даже стать поневоле – "вернув" деньги. Происходит все следующим образом: человек получает денежный перевод от незнакомого отправителя. Потом поступает звонок или сообщение, в котором отправитель признается, что перевел деньги по ошибке и просит отправить их на карту с другим номером. Выполнив просьбу, можно стать соучастником преступления.

Чтобы не попасть в ловушку, важно помнить, что любой денежный перевод без причины и с незнакомого номера является "красным флагом".

Если неизвестно откуда поступили большие деньги, тратить их нельзя – закон расценивает это как неосновательное обогащение. А возвращать их отправителю по другим реквизитам тоже опасно.

Вместо этого нужно попросить собеседника воспользоваться функцией "Запрос возврата перевода", которая есть в мобильных приложениях многих банков, либо обратиться непосредственно в банк.

Таким образом можно остаться порядочным человеком, который не присвоил чужое, а также обезопасить себя и не дать мошенникам превратить себя в дроппера.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.