Новое условие для проверки денежных переводов появится в Казахстане

В Казахстане утвердили новое условие для проверки мобильных переводов, полученных физлицами. С 2026 года налоговики будут получать информацию о тех, кто получал больше 1 млн тенге. Подробнее – на NUR.KZ.

Казахстанские банки уже не первый год предоставляют государственным органам информацию о подозрительных денежных переводах, то есть имеющих признаки получения дохода от предпринимательской деятельности, которые поступают на счета физлиц. Таким образом в стране борются с теневой экономикой.

Главным критерием, по которому банки должны отправить информацию о гражданине налоговым органам, является получение на его личный счет переводов от 100 и более разных лиц в течение каждого из трех месяцев подряд. Однако в скором времени появится новое условие, которое вводит минимальную сумму, необходимую для начала проверки.

Министерство финансов РК опубликовало приказ, согласно которому для начала проверки 100 и более переводов в течение каждого из трех месяцев подряд будет недостаточно.

К старым условиям добавится еще одно: общая сумма таких переводов должна превышать 12 минимальных заработных плат, то есть 1 020 000 тенге за три месяца.

Также приказом утверждаются и другие правила, по которым банки обязаны передавать органам государственных доходов информацию о своих клиентах, согласно новому Налоговому кодексу РК, а именно формы сведений о банковских счетах, остатках и движении средств, выданных кредитах и некоторых других данных.

Новые условия начнут действовать уже с 1 января 2026 года.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.