Редактор

АФМ заблокировал криптообменник с оборотом в 224 млн долларов и 5 млн пользователей

Опубликовано:29 сентября 2025, 15:16

Монеты биткоинов стоят ребром на фоне долларов — Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане заблокировали сервис "RAKS exchange", который предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими "darknet"-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.

"В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ - Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов США. В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 тыс. криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы.

В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге)", - рассказали в АФМ.

В результате в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена:

удалены аккаунты в социальных сетях;
приостановлена работа клиентской поддержки;
на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.

"Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса. Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам", - добавили в Агентстве.

Напомним, в мае этого года стало известно, что Нацбанк начнет регулировать криптовалюту в Казахстане - подготовлен комплекс законодательных поправок, формирующих правовую основу оборота цифровых активов.

Кроме того, директор департамента платежных систем НБ Ерлан Ашыкбеков сообщил о введении в Казахстане провайдеров услуг по обмену криптовалют. До этого депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил создать госрезерв для криптовалюты при Нацбанке.

Ранее мы рассказывали, что вопросы легального использования цифровых активов были подняты депутатами. А премьер-министр выразил поддержку идеи оборота криптовалюты через лицензированные биржи и обменные пункты.

Отметим, в июле текущего года в Казахстане для вывода из теневого рынка криптоинвесторов запустили пилотный проект по обмену криптовалюты на деньги.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.