Ущерб на 30 млрд тенге: руководителей шести МФО в Алматы заподозрили в мошенничестве
Опубликовано:

Руководителей шести микрофинансовых организаций в Алматы подозревают в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, в Алматы выявлена противоправная деятельность 6 микрофинансовых организаций.
"В отношении руководства "МФО "Creditum", "МФО "Sofi Finance", "МФО "Hava Finance", "МФО "SF Offline", "МФО "POS Credit", "МФО "Салем Кредит" проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.
Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями через платформы "KOKE.KZ", "TENGO.KZ", "HAVA.KZ". При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика", - сказано в сообщении.
По данным АФМ, за данную "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. Сообщается, что в итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.
"К примеру, должник Ш. при наличии займа 120 тыс. тенге оплатил только по гарантии 446 тыс. тенге, без учета основного долга и начисленных процентов. Таким образом, основную часть доходов МФО составляли платежи по фиктивным договорам гарантии.
В результате незаконной деятельности указанных МФО причинен ущерб по предварительным данным в размере 30 млрд тенге", - сообщили в Агентстве.
В феврале этого года сообщалось, что микрофинансовым организациям нельзя будет звонить своим должникам с просрочками более одного раза в день. Такая норма вступила в силу с 28 февраля.
Напомним, в прошлом месяце в АФМ заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana. Ее организаторы были арестованы.
Также в феврале текущего года в АФМ рассказали о раскрытии схемы отмывания преступных денег, полученных через финпирамиду LiveGood. По этому делу задержан один человек. В ходе обыска у него изъяли 19 млн тенге и 4 тыс. долларов США (2 млн тенге) наличными.
Ранее мы рассказывали, нужно ли платить микрокредит, если выдавшая его МФО лишилась лицензии. Также сообщалось, что казахстанцы смогут подать в МФО заявление об изменении условий договора о предоставлении микрокредита. Если же договориться с кредитором не получится, то граждане имеют право обратиться к микрофинансовому омбудсману.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!
Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230884-ushcherb-30-mlrd-tenge-6-mfo-v-almaty-podozrevayut-v-moshennichestve/
Как вам публикация?
Последние комментарии
Всего комментариев: 6
Чтобы участвовать в обсуждении или оставлять реакции на комментарии, войдите в профиль.
Компания солва тоже навязывает страхование жизни для получения кредита. Но есть возможность перейти на сайт страховщика и рассторгнуть договор страхования. Но непонятно куда куда тогда деньги из страховой пойдут. На закрытие части суммы кредита или на счет получателю кредита. В общем непродуманная система.
Dzen
в чем не законность то? или там всех под дулом автомата делалось? чуточку больше информации, а так набросали громких слов, а состав преступления не понятен, если договора то это чистый ГПХ через суд ну ладно по ходу просто хотят на хлабучить на ровном месте посмотрим (сайты пока работают) чем дело кончиться
Адилхан1957
Всех надо позакрывать! Кто им лицензию дають? По знакомству? Нацбанк? Вот вся проблема, откуда?
MaraSilwer
Бедные заёмщики,не от хорошей жизни они занимали деньги! И выплачивали в 5 раз больше займа! Это беспредел,надо заставить их вернуть переплату!!!
russellman_84
Пусть теперь делают перерасчёт и возвращают разницу! Если люди в 5 раз переплачивали!
GSB
Куча "дыр" в законодательствах позволяют мошенникам жить припеваючи в Казахстане.
Carl