Чем грозит "подработка" на мошенников в Казахстане

Мошенники нанимают людей, которые выполняют за них денежные операции. В Казахстане это является уголовным преступлением и может закончиться тюрьмой. О том, как не попасть в ловушку, читайте на NUR.KZ.

Дропперами называют людей, которые работают на мошенников – принимают полученные преступным путем деньги и переводят их дальше. Таким образом аферисты стараются запутать след для правоохранительных органов, чтобы те не вышли на них.

Естественно, первыми, на кого выходит полиция, являются именно дропперы. Как напоминает медиа-портал FinGramota, помощь мошенникам и предоставление им банковских реквизитов для денежных переводов и отправка средств далее (схема money mule) в Казахстане является уголовным преступлением.

При этом некоторые люди не осознают, что участвуют в преступных схемах, а воспринимают это в качестве легкой подработки.

Дело в том, что мошенники привлекают "подручных", обещая тем легкий доход. Зачастую в их ловушку попадают:

1. студенты и молодежь, ищущие подработку без опыта – им предлагают "простые задания": принять деньги, перевести по реквизитам, помочь с операциями. Все выглядит как безопасная удаленная работа, но фактически человек становится участником незаконных финансовых операций;
2. безработные и люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию – когда деньги нужны срочно, предложения "быстрой выплаты" и "гарантированного дохода" притупляют осторожность. Мошенники сознательно скрывают происхождение средств и юридические последствия;
3. те, кто хочет заработать без усилий – объявления о "легкой работе на дому", "доходе за переводы" или "комиссиях за пару кликов" создают иллюзию безопасного заработка. Желание получить деньги быстро делает людей менее внимательными к деталям.

"Мошенники тщательно подстраиваются под ожидания своей аудитории: используют деловой тон, "официальные" названия компаний, фальшивые договоры, создают ощущение срочности – "нужно перевести сейчас", "время ограничено". Даже осторожные люди могут попасться, если не знают, на что обращать внимание", – поясняют эксперты.

Важно: даже если казахстанец оказался дроппером по незнанию, это не освобождает его от ответственности. По логике должно быть так: кто совершил преступление, тот и должен быть наказан, однако с точки зрения закона ответственность несет владелец карты или счета, через который проходили средства, то есть дроппер.

В связи с этим нужно помнить, что участие в мошеннических схемах, даже по незнанию, может повлечь:

• блокировку банковских счетов;
• попадание в "черные списки" банков;
• гражданскую ответственность и обязанность вернуть украденные средства.

Более того, с 2025 года в Казахстане введена отдельная уголовная ответственность за дропперство, которая подразумевает следующие виды наказания:

• до 3 лет лишения свободы – за незаконную передачу своей банковской карты или счета третьим лицам за вознаграждение;
• до 5 лет лишения свободы – за незаконное осуществление переводов и платежей в интересах других лиц за вознаграждение;
• до 7 лет лишения свободы – за приобретение доступа к чужим счетам с целью осуществления незаконных денежных переводов.

Проще говоря, "легкий заработок" может закончиться уголовным сроком, блокировкой счетов и испорченной репутацией на долгие годы. Чтобы этого не произошло, нельзя передавать другим людям свои банковские реквизиты и ни в коем случае не соглашаться на получение денег и их отправку другим людям, тем более за вознаграждение.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.