Схемы по "эффекту Долиной" могли опираться на казахстанскую налоговую практику, считает эксперт

В России распространяются жилищные схемы, когда продавец оспаривает сделку, прикрываясь влиянием мошенников. В итоге покупатель теряет деньги и жилье. Как с этим связан Казахстан, читайте на NUR.KZ.

"Эффект Долиной" или "бабушкина схема" – это название случаев, когда продавец квартиры заявляет, что был под влиянием мошенников, присвоивших себе его деньги, вырученные с продажи жилья. И хотя он сам передал им средства, он из-за этого оспаривает уже совершившуюся сделку.

В итоге суд признает сделку недействительной и возвращает жилье продавцу. А покупатель фактически остается без денег – ему сообщают, что он должен востребовать всю сумму с мошенников, которые похитили средства у продавца.

Как сообщает портал РИА Новости, эти схемы стали распространяться после того, как подобное дело произошло с певицей Ларисой Долиной – она продала квартиру за 115 млн рублей, а деньги передала мошенникам, так как действовала под их влиянием.

Поэтому певица подала иск, чтобы признать сделку недействительной.

В итоге покупатель остался без средств, а суд не взыскал их с продавца. И теперь в России все чаще стали возникать сообщения о подобных "бабушкиных схемах".

Как сообщает налоговый эксперт Айдар Масатбаев в своем Telegram-канале "ProНалоги Казахстан", эти схемы имеют связь с казахстанской сферой налогообложения.

Почему упоминается Казахстан

"Я почти уверен, что юристы Долиной подсознательно опирались на казахстанскую налоговую практику: у нас уже были кейсы, когда через 3-4 года после сделки к налоговикам приходит покупатель и заявляет:

"Я ничего не знал, ничего не видел, действовал по ошибке. Пусть все налоговые последствия за мой период несет продавец", – сообщает эксперт.

То есть, владельцами компании 1 покупается компания 2 на фейковое лицо, и от ее имени выписываются счет-фактуры – это создает видимость, что компания 2 якобы оказывала услуги компании 1. А суммы фиктивных счетов могут достигать миллиардов тенге.

Затем, когда налоговая предъявляет претензии к владельцу компании 1, он сообщает, что ничего об этом не знал и был обманут, а налоги должен заплатить продавец/поставщик – фейковая компания 2.

А так как все происходит не сразу и вынесение судебных решений и их исполнение занимают длительное время, суммы подобных налогов остаются неоплаченными в бюджет.

"Так формируется удобный механизм, когда номинальные покупатели получают возможность уйти от уплаты миллиардов тенге налогов, перекладывая последствия на другую сторону под соусом "ошибки", "заблуждения" и "влияния третьих лиц", – отмечает эксперт.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.