
АРРФР принято постановление о внесении изменений в правовые акты по вопросам регулирования деятельности финорганизаций, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов в требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для БВУ, филиалов банков-нерезидентов РК внесены поправки", - говорится в сообщении Агентства на официальном сайте.
Внесены следующие изменения:
- установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющие характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденным госорганом, осуществляющим финансовый мониторинг, связанных с:
1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана", перечень которых формируется уполномоченным органом;
3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
- установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан - 12 месяцев;
- сокращено количество платежных карт на одного клиента.
В феврале прошлого года сообщалось, что Нацбанк внес изменения в правила выдачи банковских карточек. Теперь иностранцев будут тщательно проверять, а несовершеннолетних казахстанцев сильнее контролировать.
Мы также писали, что некоторые граждане пытаются заработать на "продаже" банковских карт третьим лицам. Такие сделки могут подвести настоящего владельца к уголовной ответственности. Подробнее о таких схемам мы писали здесь.
При этом иностранцы и лица без гражданства, которые не являются резидентами Казахстана, с 2025 года также должны будут сдать декларацию об активах и обязательства наравне с казахстанцами, если у них есть зарегистрированное в Казахстане имущество или доля участия в жилищном строительстве на территории страны.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!
Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2211522-srok-deystviya-bankovskih-kart-dlya-inostrancev-ogranichili-odnim-godom-v-kazahstane/