Редактор региональных новостей

Вклады от 30 до 50 тыс. долларов: в АФМ рассказали об уголовном деле в Караганде

Опубликовано:23 октября 2025, 10:32

Следственные действия. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Takorp, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс. долларов США с гарантией 100% доходности.

"Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 - VIP-6).

Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлеченных по реферальным ссылкам участников", - поделились подробностями в ведомстве.

Здесь отметили, что для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.

В результате в пирамиду Takorp, по данным АФМ, было вовлечено 117 участников.

С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью 32 тыс. долларов США.

В отношении 2 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее в АФМ сообщали о том, что в Павлодаре пресекли деятельность финансовой пирамиды Takorp. Общая сумма дохода составила свыше 50 млн тенге. В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде. Позже двоим обвиняемым вынесли приговор.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.