Казахстанцы брали деньги под проценты и платили по ставке, в 5 раз превышающей допустимую

В ЗКО проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению Уральска без соответствующей лицензии, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвленную сеть филиалов под брендом "Быстрые деньги", заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании "консультационных услуг" с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.

"Заемщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом "консультационных услуг", что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.

В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки", - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге.

С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.

Расследование продолжается.

Ранее в АФМ сообщили, что в Казахстане с начала года граждане переплатили 71 млрд тенге пяти недобросовестным микрофинансовым организациям. По данным ведомства, в стране действуют МФО, которые под видом легального кредитования навязывают населению дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения. В результате заемщики оказываются в долговой ловушке, вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы.

Также мошенники направляют казахстанцам оповещения о проведении проверки по месту работы, используя поддельный бланк с логотипом АФМ и фальшивой печатью. Затем они звонят людям и, представляясь сотрудниками ведомства, выманивают сведения о банковских счетах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.