Хищение 230 млрд тенге: дело в отношении топ-менеджеров "Азия Авто" поступило в суд
Опубликовано:
Завершилось расследование по резонансному делу, связанному с группой компаний "Бипэк авто - Азия Авто". Материалы дела поступили в суд, передает YK-news.kz.
Поводом к возбуждению дела стало то, что группа компаний не выполнила свои обязательства по строительству в Усть-Каменогорске автомобильного завода полного цикла.
Топ-менеджеров подозревают в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Руководство компании подозревается в хищении порядка 230 млрд тенге.
"Расследование в отношении должностных лиц АО "Азия Авто" на сегодняшний день завершено. Материалы дела 26 марта поступили в суд для рассмотрения", - рассказал заместитель руководителя Департамента экономических расследований по ВКО Айдос Оспанов.
Сам владелец холдинга Анатолий Балушкин находится в розыске, а расследование в отношении него продолжается.
Дело "Бипэк Авто - Азия Авто"
В августе 2021 года стало известно, что казахстанского миллиардера, владельца холдинга "Бипэк Авто" Анатолия Балушкина объявили в розыск. Информация об этом появилась на сайте Генеральной прокуратуры.
Позже в АФМ рассказали, что их территориальный департамент по Восточно-Казахстанской области расследует уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО "Азия Авто" Анатолия Балушкина по ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество).
Судом в отношении него была заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В июле 2022 года по делу бизнесмена, находящегося в международном розыске, в суд направили ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого (в том числе базы отдыха "Рахмановские ключи", "Нуртау" и "Порт Фортуна") и 1 тыс. единиц движимого имущества.
В мае 2023 года сообщалось, что Анатолий Балушкин вместе с другими топ-менеджерами группы компаний стал подозреваемым в хищении более 230 млрд тенге.
Отметим, что Анатолий Балушкин входил в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes, его состояние оценивалось в 2020 году в более чем 150 млн долларов, он являлся акционером АО "Азия Авто" и АО "Бипэк Авто Казахстан".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074950-hischenie-230-mlrd-tenge-delo-v-otnoshenii-top-menedzherov-aziya-avto-postupilo-v-sud/
Как вам публикация?
Последние комментарии
Всего комментариев: 24
Чтобы участвовать в обсуждении или оставлять реакции на комментарии, войдите в профиль.
А что его искать ?! Он открыто ходит в Москве. Делайте запрос и арестовывайте.
Nda
Аллюр тоже не платит НДС с продаж автомобилей, но его почему то не судят за неуплату налогов. Видать крыша хорошая, может та самая, кто и отжал Бипек
Абоо
Оның басшысы путиннің жанында қолын көтеріп тенис ойнап жүрген жоқпа,
Мирмиру
рейдерский захват это называется и все даже знают кто это делает
cyrcus
Интернет всегда помнит правду) Азия авто уже ответил на все вопросы. Близятся времена когда бизнес будет задавать вопросы к чиновникам господа
Але
Они что сами у себя украли. Бипек частная компания, госсредств в их капитале нет. Налоги?
Ibash
Только благодаря государственным субсидиям от Казахстана «Азиа Авто – Бипэк Авто» выжило, получило прибыль, но это не главное в данной ситуации, поскольку таких, как Балушкин, много, кто получает субсидии, но на выходе ничего нет. У Балушкина возмутительно то, что он, будучи в убытке и недееспособным без помощи нашего государства, выводит полученную от субсидий прибыль за границу. Так, казахские деньги Балушкин выводит в Россию – это мы знаем достоверно. Возможно, есть и другие государства и офшоры, куда выводятся эти средств. В 2018 году они получили прибыль в размере 4,8 миллиарда тенге, при этом субсидий они получили 20 миллиардов тенге. И вот из них 81 процент ушел на выплату дивидендов акционерам компании, один только Балушкин сам получил 3 миллиарда тенге к себе в карман, а за 2017-2018 годы он вывел более 4 миллиардов тенге.
Ibash
Субсидии по 20 млрд.тенге получал каждый год, льготы по НДС… В год получал дивиденды по 3-4 млрд.тенге! Должен был построить завод, нет завода есть цеха крупноузловой сборки!
Барабас
Как это нет? На льготных условиях выделялись деньги. Которые были присвоены. Вместо строительства завода полного цикла.
ТАКЕР2
Скорее ни одна волосинка с их головы не упадет. Будут договариваться. Сумма то огромная. Как говорится хватит на "всех". У нас как всегда начало будет громкое а затем "пшик" и конец..
өзіміз
кто ущерб будет возмещать. не малая сумма
ТАКЕР2
Кто будеть возмещать -спрашиваешь. Налогоплательщики тоесть мы с тобой..
инженер
вы еще спросите где наш валютный стабилизационный фонд который хранился в до 2014 года на Западе? ... вроде как называли сумму -8-9 мрд.долларов...
Ibash
Пришлый?
Rixwell
Да условкой на 1 год пахнет максимум, понятно же, даже прокурорам, я уже молчу про судей, для них это дело вообще не значимое, есть более важные, например, Алеша, который плюнул на асфальт или проехал на красный )
ТАКЕР2
Да их ждет страшная кара нашей Фемиды -тоесть несколько лет условного приговора..
Gj
Всем условно?
Спартак1947
если у бабушкина 150 миллионов поче у его называют миллардером?????
Спокойный
Балушкин увел 164 млрд
Rysskiy
Никуда не чего никто не уводил. Долг навесили при отжатии предприятия известными лицами. Поэтому Балушкин спокойно живёт в России.
Ibash
Только благодаря государственным субсидиям от Казахстана «Азиа Авто – Бипэк Авто» выжило, получило прибыль, но это не главное в данной ситуации, поскольку таких, как Балушкин, много, кто получает субсидии, но на выходе ничего нет. У Балушкина возмутительно то, что он, будучи в убытке и недееспособным без помощи нашего государства, выводит полученную от субсидий прибыль за границу. Так, казахские деньги Балушкин выводит в Россию – это мы знаем достоверно. Возможно, есть и другие государства и офшоры, куда выводятся эти средств. В 2018 году они получили прибыль в размере 4,8 миллиарда тенге, при этом субсидий они получили 20 миллиардов тенге. И вот из них 81 процент ушел на выплату дивидендов акционерам компании, один только Балушкин сам получил 3 миллиарда тенге к себе в карман, а за 2017-2018 годы он вывел более 4 миллиардов тенге.
Ibash
Каждый год получал по 20 млрд.тенге, льготы по НДС! Выводил каждый год по 4 млрд.тенге в РФ. (Данные за 2018 год)
зоркийсокол
Вор должен сидет в тюрьме и он сядет .
Антидот
Суд тоже должен быть "секретным", или чисто формальным.
Барабас