Еще два фигуранта дела о финпирамиде, которую рекламировали звезды, задержаны в Алматы

В Алматы задержаны еще двое фигурантов дела о разрекламированной звездами финансовой пирамиде "Mudaraban Capital", об этом сообщил замглавы департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram.

"Задержаны ещедвое сотрудников "Mudaraban Capital" по подозрению в организации финансовой пирамиды.

Это гражданин Ж., 1988 года рождения, учредитель компании и гражданин Р., 1983 года рождения, занимавший должность председателя правления.

Они оба задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы", - сообщил замглавы департамента полиции.

Абдрахманов напомнил, что уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой.

"Установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках, согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО "Astex.kz" от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО "Mudaraban Capital", - написал полицейский.

Абдрахманов добавил, что в настоящее время в совершении данного преступления изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции следственного суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом.

Расследование продолжается.

Напомним, в конце апреля в полицию Алматы обратились десятки горожан, вложившие свои деньги в компании "Mudaraban Capital" и "Astex.kz". Компании позиционировали себя как инвестиционные. Минимальная сумма вклада составляла 5 млн тенге. Алматинцы отмечали, что доверились компаниям еще и потому, что их рекламировали отечественные звезды.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.