"Проведены обыски, допрошены владельцы": Асылов рассказал о деле платформы Alem Credit

Генеральный прокурор Берик Асылов рассказал о борьбе с незаконными ростовщиками в стране, а также о ходе расследования дела платформы Alem Credit, передает NUR.KZ.

В прошлом месяце депутат Курултая Юрий Ли предложил проверить работу нелегальных ростовщиков, которые дают займы населению. Тогда в качестве одного из примеров нелегального кредитования депутат Юрий Ли привел деятельность платформы Alem Credit.

По его словам, годовая эффективная ставка в некоторых учреждениях превышает официально установленный порог в 9,5 раз, а размер штрафных санкций в 10 раз. Он утверждал, что в случае просрочки применяются методы взыскания, имеющие признаки психологического давления и угроз.

На официальном сайте Курултая опубликовали ответ генерального прокурора страны Берика Асылова.

Дело платформы Alem Credit

По словам Асылова, в августе Департаментом экономических расследований по Алматы начато досудебное расследование по факту незаконной деятельности указанной интернет-платформы. По данным Асылова, платформа позиционировала предоставление займов в цифровых активах, однако фактически гражданам выдавались денежные средства в национальной валюте на условиях срочности, платности и возвратности.

"Установлено использование счетов 8 юридических и 7 физических лиц. Проведены обыски, допрошены владельцы подконтрольных организаций, бухгалтеры и IT-специалисты. 18 августа текущего года доступ к связанным с платформой интернет-ресурсам был ограничен.

В настоящее время устанавливаются организаторы незаконной деятельности, потерпевшие и использованные платежные инструменты. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Алматы", - сообщил Асылов.

Борьба с незаконными ростовщиками

По словам генпрокурора, с начала года в производстве органов уголовного преследования находилось 19 уголовных дел о незаконной микрофинансовой деятельности, из них 10 направлены в суд, 4 прекращены в связи с амнистией. Также принимаются меры по установлению организаторов такой деятельности, перекрытию платежных и информационных каналов.

Прорабатывается автоматизированный мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов-двойников, мобильных приложений и иных признаков возобновления незаконного кредитования.

Предложения

Асылов отметил, что в стране ведется работа по системному совершенствованию государственного реагирования на нелегальное кредитование. Так, были внесены представления по совершенствованию регулирования процентных ставок, ростовщической деятельности и механизмов выявления безлицензионного кредитования.

На данный момент создана межведомственная рабочая группа (из числа сотрудников АФМ и АРРФР), разработан проект регламента ее взаимодействия, он находится на согласовании. Таким образом, работа направлена не только на пресечение конкретных фактов незаконного кредитования, но и на недопущение возобновления такой деятельности через новые интернет-ресурсы и платежные инструменты.

Напомним, в сентябре стало известно, что в Алматы расследуют схему с онлайн-микрозаймами в криптовалюте - заемщикам обещали выгодные условия, но фактические выплаты отличались от заявленных.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.