SIM-боксы и карты дропперов: в Алматы расследуют схему с онлайн-займами (видео)

В Алматы расследуют схему с онлайн-микрозаймами в криптовалюте - заемщикам обещали выгодные условия, но фактические выплаты отличались от заявленных, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Департамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры проводит расследование по факту мошенничества, совершенного под видом выдачи микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com.

По данным следствия, потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, где размещалась агрессивная реклама займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.

"Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось. Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки", - говорится в сообщении.

Возврат денежных средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц - дропперов.

Для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.

В ходе обысков изъяты SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок.

Расследование продолжается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Нашли ошибку в публикации?Сообщите нам об этом.