KZ

Американский суд наложил санкции на Аблязова и сына Храпунова

Мухтар Аблязов
Мухтар Аблязов. Фото: Sputnik / Серикжан Ковланбаев

Судья южного округа Нью-Йорка Элисон Дж. Натан отклонила возражения, поданные Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, и наложила на них санкции за неправомерное поведение во время судебного разбирательства, инициированного по совместному иску АО "БТА Банк" и акимата города Алматы. Об этом сообщает министерство юстиции РК на своем официальном сайте.

В Минюсте отметили, что в решении судьи Натан также были подтверждены различные предыдущие постановления судьи США Кэтрин Х. Паркер, которыми так же были наложены санкции на Аблязова и Храпунова.

Это решение, наряду с предыдущими решениями суда, установило, что Аблязов, Виктор Храпунов и его сын Ильяс препятствовали обнаружению соистцами (АО "БТА Банк" и акимат Алматы) доказательств, "имеющих большое значение" для их требований к Аблязову, Храпуновым и подставной компании Triadou SPV SA, за отмывание десятков миллионов долларов в США.

Суд установил, что у обвиняемых "были скрытые, умышленно уничтоженные доказательства", что они давали ложные показания, нарушали судебные постановления, а также, в целом, рассматривали судебный процесс как "игру в кошки-мышки".

Среди конкретных проступков, упомянутых в указанном решении, суд установил:

  • Аблязов "не исполнил постановление суда", потребовавшего от него представления доказательств;
  • Аблязов утверждал, что у него не было таких доказательств, но это утверждение "противоречило его собственным показаниям" под присягой;
  • Храпуновы "не представили никаких финансовых отчетов", "все без каких-либо оправданий";
  • Ильяс Храпунов, которого суд назвал главным нарушителем раскрытия информации, удалил "все" свои электронные письма незадолго до подачи иска соистцами, начал использовать вместо этого "сотни" зашифрованных адресов электронной почты, а затем делал "невероятные" утверждения, что не может получить доступ ни к одному из них;
  • Ильяс Храпунов также отказался признавать электронные письма, которые он сам отправлял третьим лицам, и "отрицал какие-либо воспоминания о финансовых транзакциях, в которые были вовлечены десятки или сотни миллионов долларов";
  • хотя Аблязов подтвердил, что его собственный капитал превышает 20 миллиардов долларов США, но при этом заявляет, что он не может назвать лиц, которые содействовали ему в приобретении и управлении этими деньгами.

На основании этих и аналогичных выводов о неправомерном поведении суд вынес решение в пользу АО "БТА Банк" и акимата Алматы о необходимости оплаты Аблязовым штрафа в размере 140 115,16 долларов США.

Отмечается, что суд определит размер санкции в отношении Ильяса Храпунова после получения дополнительных доказательств от соистцов о расходах, понесенных в результате его поведения. Суд также установил, что "любая апелляция на его постановление будет восприниматься как "отказ от добровольного исполнения решения".

В Минюсте напомнили, что Нью-Йоркское дело от имени АО "БТА Банк" и акимата Алматы было возбуждено более пяти лет назад. Аблязова и его сообщников обвинили в отмывании украденных денег в США.

"Как уже установили суды по всему миру, Аблязов украл миллиарды долларов у "БТА Банка" путем выдачи фиктивных ссуд – действия, за которые он уже был осужден в Казахстане и привлечен к гражданской ответственности в судах Великобритании.

В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные существенные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечили показания многочисленных свидетелей этих преступлений", – добавили в министерстве юстиции.

В ведомстве уточнили, что судебное разбирательство по данному делу планируется начать перед присяжными США в Нью-Йорке в феврале 2022 года.

Напомним, в прошлом году международный консорциум журналистских расследований опубликовал отчет, согласно которому семья Храпуновых и Мухтар Аблязов незаконно вывели из Казахстана порядка 755 млн долларов.

В декабре 2020 года в России Аблязова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу "БТА Банка". Между тем на родине его заочно приговорили к 20 годам колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1938005-amerikanskiy-sud-nalozhil-sanktsii-na-ablyazova-i-syna-hrapunova/