Из-за чего могут начать налоговую проверку мобильных переводов, объяснили в Минфине

Опубликовано:29 декабря 2025, 11:34

Парень держит в руках смартфон и банковскую карту — Смартфон и банковская карта. Иллюстративное фото: Karl Tapales/Getty Images

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса высказался о проверках мобильных переводов граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, что будет, если вдруг выяснится, что человек получил свыше 100 мобильных переводов на сумму более 1 млн тенге.

"Мы всегда говорили, что каких-либо штрафных санкций применять не будем. Мы направляем уведомление, чтобы человек пояснил. Возможно, после нашего уведомления налогоплательщик самостоятельно подаст заявление на поставку на учет в качестве индивидуального предпринимателя.

Если же никаких реакций не последует, мы имеем возможность открыть налоговую проверку. Только в рамках налоговой проверки, когда мы получим все подтверждающие документы, исчислим налоги, мы предъявим эти претензии налогоплательщику.

Если он не оплатит соответствующие суммы, мы передаем данные материалы судоисполнителю. И только судоисполнитель принимает решение по реализации решения органов госдоходов", - сказал Ержан Биржанов.

По его словам, это не касается переводов между родственниками.

"Еще раз скажу: если, например, 100 тысяч переводов брат или сестра вам делают, мы никаких мер не принимаем", - заверил он.

С 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит - такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

Также мы писали, родственникам не будут ограничивать суммы, которые можно отправлять друг другу мобильным переводом.

Кроме того, сообщалось, что в Казахстане проверяют только подозрительные мобильные переводы - когда один человек получает их от сотен разных граждан ежемесячно.

А в декабре в КГД огласили окончательный список критериев, по которым банковские переводы казахстанцев будут проверять налоговики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.