Дело на 21 млрд тенге: руководитель Amanat Drive получил 8 лет лишения свободы

Судом города Қонаева вынесен приговор в отношении обвиняемых в руководстве финансовой пирамидой Amanat Drive, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. - к 1 году лишения свободы", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, в ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.

Установлено, что организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.

Как отметили в АФМ, с целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц - трех ТОО.

"Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

За счет привлеченных средств были приобретены 2 квартиры и 3 автомашины Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оказались оформлены на доверенных лиц.

Судом указанное имущество конфисковано в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку в публикации?Сообщите нам об этом.