Казахстанец заработал миллиард на займах до 120%, но остался без квартир и элитных авто

В Костанае вынесен приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности и легализации преступных доходов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департаментом АФМ по Костанайской области установлено, что местный житель, не имея предусмотренной законодательством лицензии, организовал выдачу займов под залог имущества.

Для привлечения клиентов использовались объявления на популярном сайте и в Instagram.

"Пользуясь тяжелым материальным положением граждан и невозможностью получения ими кредитов в банках второго уровня, он предоставлял займы под высокие проценты - до 120 % годовых", - рассказали в АФМ.

При этом, отмечают в ведомстве, в нотариально удостоверенных договорах указывались завышенные суммы займа, поскольку в них заранее включались проценты, расходы на оформление и иные платежи.

Так, одна из потерпевших фактически получила 9 млн тенге, тогда как в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Впоследствии оформлен еще договор, предусматривающий обязательство на 18 млн тенге, однако денежные средства по нему не предоставлялись.

В дальнейшем решением суда с потерпевшей взыскано 26 млн тенге.

В результате противоправной деятельности более 50 граждан вовлечены в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях.

Сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.

Кроме того, судом конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.

Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку в публикации?Сообщите нам об этом.