9 млрд тенге в добычу алмазов: восемь участников ОПГ осудили в Актау

В Актау вынесен приговор участникам организованной преступной группы, причастным к созданию и руководству финансовой пирамиды "Sax Invest", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, под видом инвестиционного фонда организаторы предлагали вложения в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы, а также заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.

С 2018 по 2022 годы в преступную схему вовлечено более тысячи вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау.

Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге.

"Следствием установлено, что значительная часть вложений перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов.

Впоследствии деньги использованы в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие нужды", - рассказали в ведомстве.

Судом восемь участников преступной группы признаны виновными и осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет.

В доход государства конфискованы частный дом, а также цифровые активы.

Кроме того, до разрешения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок.

Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку в публикации?Сообщите нам об этом.