Рюкзак с пачками долларов: подробности дела против бывших вице-министров раскрыли в АФМ

Департаментом АФМ по Алматы окончено расследование в отношении руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР) и ТОО "Первое кредитное бюро" (ПКБ), передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

В официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу озвучены детали дела. Отмечается, что руководство подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

По данным ведомства, ЦРТР является единственным государственным оператором информации о доходах физлиц, используемой кредитными бюро и финансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков.

Доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников.

Основными потребителями этих сведений являются "Государственное кредитное бюро" (ГКБ) и "Первое кредитное бюро" (ПКБ).

"В 2020 году бывший президент ЦРТР Даулет Аргандыков заключил с гендиректором ПКБ Русланом Омаровым незаконное соглашение, которое позволило последнему на 5% больше извлекать доходы.

Если ГКБ от общего объема оказанных услуг получало 30% дохода, то ПКБ (вместо ранее действовавших 30%) на основании указанного соглашения начало получать до 35% прибыли. Следовательно, за счет этого соглашения доходность ЦРТР снижена с 70% до 65%", - рассказали в АФМ.

По информации ведомства, в начале 2025 года после назначения на должность президента ЦРТР Акмади Сарбасова условия дополнительного соглашения, предусматривающие дискриминационную пропорцию распределения доходов в пользу ПКБ, были сохранены.

В ходе следствия раскрыта схема, позволяющая ПКБ получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг.

"В частности, Аргандыков в сговоре с Омаровым на каналы обмена информацией между ЦРТР и ПКБ установлен информационный сервис, позволяющий без задержек обрабатывать большое количество запросов.

Вместе с тем на информационные каналы между ЦРТР и ГКБ внедрено вредоносное программное обеспечение, которое производило задержку обработки запросов", - поделились в АФМ.

В результате противоправных действий, отмечают в ведомстве, государству в лице ЦРТР причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге.

"В июне 2025 года Аргандыков и Омаров изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере 75 тыс. долларов США, которое было предназначено для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения ПКБ прибыли", - сообщили в АФМ.

Указанные лица задержаны.

С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге.

Материалы дела переданы для ознакомления.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Как видно из оперативного видео, задержание произошло прямо в заведении. Из рюкзака следователи достали пачки долларов.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.