Казахстанец перевел 342 млн тенге на счет супруги и лишился свободы

Судом Атырау вынесен приговор в отношении группы лиц, признанных виновными в совершении экономических преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур и легализацией доходов, полученных преступным путем, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, расследование проведено Департаментом АФМ по Атырауской области.

"Следствием установлено, что группа лиц во главе с Тюякпаевым А.С. при участии Аргалаш С.А. и Булатова А.С. организовала схему по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов путем оформления фиктивных счетов-фактур на 1,8 млрд тенге", - рассказали в АФМ.

По данным ведомства, в результате государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 590 млн тенге.

"Наряду с этим, что Тюякпаев легализовал преступные доходы в размере 342 млн тенге путем перевода через счета подконтрольных компаний на личный счет своей супруги.

С санкции суда наложен арест на имущество: 4 автомашины, 2 квартиры и жилой дом.

В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге", - поделились в АФМ.

Судом Тюякпаев, Аргалаш и Булатов признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 4 месяцев до 4 лет.

Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы - квартира в Атырау и автомашина.

В отношении остального арестованного имущества судом принято решение о сохранении обеспечительных мер до разрешения гражданского иска.

Приговор не вступил в законную силу.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.