Касается и иностранцев: проверять происхождение денег будут в обменниках Кыргызстана

Обменники Кыргызстана будут проверять происхождение средств - Национальный банк утвердил новые правила, передает NUR.KZ со ссылкой на издание 24.kg.

С 14 января при крупных или нестандартных операциях обменники вправе проверять документы клиентов и источник происхождения денег как граждан Кыргызстана, так и иностранцев.

В главном банке Кыргызстана пояснили, что такое решение принято для борьбы с отмыванием доходов и финансовыми преступлениями.

Какие обязательства вводятся для обменных бюро:

• проверка клиентов, в том числе иностранцев и их документы;
• уточнение источника средств (при необходимости);
• особое внимание к крупным и необычным операциям;
• приостановка сомнительных сделок и уведомление об этом НБ КР;
• хранение данных об обменных операциях не менее пяти лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.