Как преступные миллионы превращаются в "легальные": раскрыты самые популярные схемы в Казахстане

Число дел об отмывании преступных доходов в Казахстане за год выросло на 84%. Аналитики рассказали, какие схемы используют чаще всего, передает NUR.KZ со ссылкой на Ranking.kz.

В Казахстане по итогам 2025 года зарегистрировали 140 уголовных дел по фактам легализации преступных доходов. Это на 84% больше, чем годом ранее, говорится в обзоре Ranking.kz со ссылкой на данные Агентства по финансовому мониторингу.

"Увеличение количества подобных дел вовсе не обязательно означает резкий рост самой преступности. Во многом оно отражает усиление работы финансовой разведки, развитие аналитических инструментов АФМ и более эффективное выявление сложных финансовых схем", - отмечают авторы.

Главным источником преступных доходов остается мошенничество. На него пришлось 31% выявленных случаев. Далее следуют финансовые пирамиды (18%), присвоение или растрата имущества и незаконное предпринимательство - по 13%, а также создание организованной преступной группы — 11%.

"На эти пять категорий пришлось почти 86% всех выявленных фактов легализации преступных доходов", - говорится в публикации.

Чаще всего преступные средства легализуют через доверенных лиц и подставные компании (64%), покупку движимого и недвижимого имущества (62%), а также банковские инструменты (24%).

"Практически всегда используются сразу несколько способов одновременно. Например, преступные доходы могут сначала пройти через счета подконтрольной компании, затем использоваться для покупки недвижимости, после чего имущество продается уже как формально законный актив", - пишут аналитики.

Авторы также отмечают, что наряду с традиционными схемами все чаще используются криптовалюта, инвестиционные проекты, операции с ценными бумагами и игорный бизнес.

"Именно цифровые активы становятся одним из наиболее удобных способов быстрого перемещения средств между различными странами без традиционной банковской инфраструктуры", - резюмируют в исследовании.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.