Более 490 млн тенге убытка нанесли двое мужчин в Актюбинской области

В Актюбинской области пресечено функционирование группы лиц, которые на протяжении двух лет вели неправомерную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического исполнения услуг и поставки товаров. Об этом сообщается на официальной странице агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в Telegram.

По данным агентства, в 2015 году два уроженца города Актобе организовали несколько фирм, зарегистрировав предприятия на свое имя.

Предварительно преступники прошли процедуру регистрации юридического лица и открыли счета в банках второго уровня.

После чего актюбинцы находили контрагентов, которым обналичивали финансовые средства через свои подставные организации.

Как сообщает агентство, ущерб, причиненный государству, составил 492,6 млн тенге.

Уточняется, что данная сумма в настоящее время возмещена.

В ходе расследования денежные средства в размере 7,3 млн тенге, которые находились на счетах злоумышленников, были арестованы.

Виновные в преступлении мужчины решением суда города Актобе приговорены к трем годам и шести месяцам условно.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.