Американский фонд присоединился к иску Казахстана по делу Стати

Американский фонд присоединился к иску Казахстана против Дэниела Чапмена и "Аргентум Крик" (Argentem Creek Partners) по обвинению в сговоре в мошенничестве с Анатолом Стати в отношении облигаций, выпущенных им. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Как сообщили сегодня в Минюсте, 31 декабря 2020 года компания "Оутрайдер Менеджмент" (далее «Оутрайдер») присоединилась к иску Казахстана, находящемуся на рассмотрении в Нью-Йорке против финансиста из Нью-Йорка Дэниела Чапмена и группы компаний "Аргентум Крик", которой он владеет и контролирует (совместно именуемые «Чапмен»).

"Судебный процесс направлен на привлечение Чапмена к ответственности за сговор, пособничество и подстрекательство к систематическому мошенничеству, совершенного Анатолием Стати, его сыном Габриэлем Стати и сетью компаний, которые они контролируют (совместно именуемые «Стати»). Это мошенничество нанесло ущерб нескольким сторонам, включая Казахстан и "Оутрайдер", - говорится в сообщении МЮ.

Как уточнили в ведомстве, в свое время "Оутрайдер" инвестировала в деятельность компаний Стати. Так в 2009 году, "Оутрайдер" приобрела облигации, выпущенные компанией "Тристан Ойл Лтд", зарегистрированной на Британских Виргинских островах и принадлежащей Анатолию Стати.

Чапмен со своей компанией "Аргентум Крик" также был одним из крупнейших держателей облигаций Тристана.

"В 2006–2009 годах Тристан выпустил облигации общей номинальной стоимостью 530 млн долларов США. Облигации формально были обеспечены гарантиями и залогом долей участия в ТОО «Толкыннефтегаз» и ТОО «Казполмунай», управляющих компаниях Стати в Казахстане, однако обеспечение не было зарегистрировано надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства Казахстана. Все поступления от размещения облигаций должны были быть инвестированы в операции "Толкыннефтегаз" и" Казполмунай" в Казахстане", - говорится в сообщении.

Однако в нарушение своих заявлений и обязательств, Стати перенаправил миллионные средства американских инвесторов от реализации облигаций, другим компаниям Стати, в том числе "Аском Судд Оперэйтинг Лимитед" в Южном Судане, которая впоследствии была включена Министерством торговли США в список компаний «разумно подозреваемых в вовлеченности или имеющих значительный риск участия или вовлечения в деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов».

В иске Казахстана в Нью-Йорке подробно излагается суть и детали мошенничества Стати и обосновано утверждается, что Чапмен обнаружив, что деньги, вложенные в облигации, были украдены вместо того, чтобы подать судебный иск против Стати, и предпринять правовые меры, направленные на прекращение мошенничества, решает присоединиться и поддержать мошенничество, чтобы получить деньги от нового потерпевшего [Казахстана].

В своем иске со-истец "Оутрайдер" утверждает, что компания тоже была обманута мошенничеством Стати и пострадала от действий Чапмена со Стати.

Ситуацию прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«Подача исков компанией "Оутрайдер" доказывает, что не только Казахстан пострадал от мошеннических действий со стороны Стати и их сообщников, таких как Чапмен и "Аргентум Крик".

Мы рады участию всех потерпевших от этого мошенничества, которые заявили и присоединились к нашим усилиям по привлечению мошенников к ответственности за их противоправные действия. Эти иски в сочетании с недавними выводами Гибралтарского суда подтверждают, что, хотя Стати и их сообщникам удалось ввести в заблуждение арбитражный трибунал и ряд судов, это не поможет избежать окончательного правосудия», - заявил он.

Напомним, несколько лет назад американская холдинговая компания The Bank of New York Mellon "заморозила" активы Нацфонда Казахстана. Сообщалось, что размер арестованной суммы мог составлять 22 млрд долларов.

Причиной тому стал судебный иск, который был инициирован молдавским бизнесменом Стати и его компанией против правительства Казахстана. Через английский суд бизнесмен добился наложения ареста на казахстанские активы, которые находились в банках таких стран как Нидерланды, Бельгия и Люксембург.

Однако в Минюсте республики тогда заявили, что у Нацфонда нет коммерческих отношений с банком Bank of New York Mellon, а это значит, что у компании нет прав на "заморозку" казахстанских счетов.

Позже Бекетаев сообщил, что с 2003 года Минюсту удалось вернуть 18 млрд долларов. Казахстан продолжает свое участие в данном судебном процессе.