Третья серия расследований от Евразийского банка: дропперы, фейковые заработки и опасные ссылки

Евразийский банк продолжает разоблачать мошенников и выпустил новую серию обучающих видеороликов.

Проект реализован при поддержке управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции города Алматы.

В серии — три схемы, которые сейчас наиболее распространены:

• Дропперство: когда предлагают "просто дать карту" и обещают легкий доход — но на самом деле втягивают в преступление.
• Финансовые пирамиды: красивые обещания "легких" денег, которые заканчиваются их потерей.
• Опасные ссылки: один клик — и ваши данные перекочевывают к злоумышленникам.

Отдельный акцент сделан на схемах с дропперами. В Уголовный кодекс Республики Казахстан введена уголовная ответственность за переводы и платежи в интересах третьих лиц за вознаграждение или с целью его получения.

С сентября 2025 года участие в подобных операциях считается соучастием в мошенничестве и может привести к сроку до 7 лет лишения свободы.

• Ответственность по статье 232-1 УК РК: До 3 лет лишения свободы — за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету.
• До 5 лет лишения свободы — за переводы и платежи в интересах третьих лиц.
• До 7 лет лишения свободы — для организаторов (так называемых дроповодов), которые ищут посредников для мошеннических схем.

Что важно помнить:

• Карта — только ваша. Никому не отдавайте и не пересылайте ее данные.

• Любые "быстрые деньги" — почти всегда мошенничество.

• Не переводите средства по просьбе как знакомых, так и незнакомых людей.

• Лучше лишний раз позвонить в банк или полицию, чем стать жертвой.

Смотрите новую серию роликов на YouTube-канале банка и поделитесь ссылкой с детьми и пожилыми родственниками — именно они чаще всего становятся мишенью злоумышленников.

*Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.