АФМ объявило в розыск экс-президента казахстанского футбольного клуба

Департаментом АФМ по СКО объявлен в межгосударственный розыск Григорий Лория 18.03.1954 года рождения, гражданин Казахстана, уроженец Грузии, бывший президент ТОО "Футбольный клуб "Қызыл-Жар СҚ", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, он подозревается в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 млн тенге.

В 2023 году на финансирование деятельности футбольного клуба из местного бюджета выделено 1,7 млрд тенге.

"По версии следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами, использовал фиктивные финансовые документы, организовал необоснованные перечисления денежных средств на личные счета, а также обеспечил внесение заведомо недостоверных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчетность", - рассказали в ведомстве.

В частности, по данным АФМ, в налоговых декларациях занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.

"Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть", - обратились в ведомстве.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.