Миллиард тенге конфисковали по делу криптообменника на юге Казахстана

В Кызылординской области осуждены организаторы незаконного криптообменника и легализации преступных доходов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, следствием установлено, что осужденные осуществляли незаконную торговлю криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра "Астана" без соответствующего разрешения.

В результате реализованы цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге, доход от незаконного криптообмена составил 178 млн тенге.

Кроме того, один из осужденных занимался легализацией денежных средств, полученных от продажи наркотиков.

Для приема и перевода денег привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета.

Общая сумма таких переводов составила более 600 млн тенге.

Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тыс. USDT.

На преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам.

Приговором суда им назначено наказание в виде 3 и 2 лет ограничения свободы, в доход государства конфискованы 4 единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.