Финансовые операции на 106 млрд тенге: АФМ объявило в розыск граждан России и Украины

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о розыске иностранных граждан, которые подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, объявлены в розыск:

• Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, мера пресечения - содержание под стражей;
• Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения - содержание под стражей.

В ведомстве пояснили, что они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино для казахстанских пользователей.

"По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты", - сообщили в АФМ.

Как заявили в ведомстве, казахстанским звеном этой системы стала компания, получившая лицензию на букмекерскую деятельность, однако, по данным АФМ, данный бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино.

"Для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора", - заявили в ведомстве.

В результате сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приема денежных средств.

Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге, подчеркнули в АФМ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.