Работали круглосуточно в две смены: актюбинца задержали из-за переводов на 400 млн тенге

Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, обеспечивавшей прием платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлек к ее работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами.

Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платежных операций. Для приема денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц - дропперов.

В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.

Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге.

Организатор схемы помещен под стражу.

Расследование продолжается.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.