Представителей банков заподозрили в содействии незаконным интернет-казино в Астане

В Астане до суда дошло дело о незаконной деятельности интернет-казино через цифровые площадки. Подозреваемыми являются несколько граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщили в Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, которых подозревают в обеспечивании функционирования незаконных интернет-казино.

Согласно материалам дела, незаконная деятельность могла осуществляться через интернет-ресурсы Nomadgames, Sultangames и их зеркальные площадки.

"Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.

Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности", - рассказали в агентстве.

По данным АФМ, в результате через электронные терминалы проведены операции на сумму свыше 188 млрд тенге. Предполагается, что для легализации преступных доходов использовалось подконтрольное ТОО - в рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд тенге.

"В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых. Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT", - добавили в АФМ.

С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин, а также криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге.

В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим - в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.