АФМ пресечен канал вывоза золотосодержащей руды на 1,5 млрд тенге

Департаментом АФМ по области Жетісу пресечен канал незаконного вывоза 2,6 тыс. тонн золотосодержащей руды общей стоимостью 1,5 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, для перемещения сырья использовались таможенные документы, в которых товар указывался как "руда и концентраты медные", что позволяло скрыть его фактический состав.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий на складских объектах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях обнаружено более 1 000 тонн сырья, расфасованного в крупногабаритные контейнеры.

"Следствием установлен директор компании-экспортера - ТОО "RedGold Mining", а также другие лица, причастные к организации незаконной схемы.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в ведомстве.

С санкции суда наложен арест на денежные средства ТОО.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.