21 квартира, 7 авто, 2 магазина и гостиница арестованы из-за дохода казахстанки в 146 млн тенге

Департаментом АФМ по Алматинской области пресечена предполагаемая незаконная деятельность сети ломбардов "Альби", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"По данным следствия, ранее ТОО "Альби-Ломбард" было исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем утратило право на ведение ломбардной деятельности.

Однако после смены наименования на ТОО "Альби-КМ" компания фактически продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.

Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%.

При этом, отметили в АФМ, договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО "Альби-Ломбард", а расчеты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.

"Преступный доход превысил 146 млн тенге.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С санкции суда на ее имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу", - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.