Оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге: АФМ накрыло трансграничную сеть

Агентством РК по финансовому мониторингу пресечена деятельность предполагаемых преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Установлено, что процессинг-трейдеры организовали так называемые "дроп-фермы", используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам", - сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

По данным ведомства, для управления финансовыми потоками использовалась P2P-платформа, обеспечивавшая прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы осуществлялись в том числе в криптовалюте.

В Туркестанской области и Алматы задержаны три гражданина Узбекистана, использовавшие 89 казахстанских банковских карт. У них изъяты 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн тенге.

Еще одна предполагаемая трансграничная группа пресечена в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны.

Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.

В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей. Расследование продолжается.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.