Студенту поступило 16 млн тенге: раскрыта схема с охватом 11 регионов и 2 городов Казахстана

Департаментом АФМ по области Абай пресечена противоправная деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в Семее установлены и допрошены шесть студентов местного университета.

По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств.

В дальнейшем поступившие средства дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги.

Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн тенге от 25 граждан.

"Установлено, что отправители денежных средств являются потерпевшими по делам, связанным с интернет-мошенничеством. Их география охватывает 11 регионов страны, в том числе область Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую области, а также города Алматы и Шымкент", - рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.