Громкое дело о финпирамиде AsarBaspana на 25 млрд тенге: фигурантам вынесли приговор в Алматы

Сегодня в суде Алматы вынесли приговор по делу о финансовой пирамиде Asar Baspana, куда казахстанцы вложили более 25 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

В феврале текущего года в Агентстве по финансовому мониторингу заявили об окончании расследования по делу о финансовой пирамиде AsarBaspana. Сообщалось, что в нее были вовлечены 90 тыс. человек.

Сегодня в пресс-службе судов Алматы рассказали о приговоре по делу.

"В январе 2023 года Т. разработал схему привлечения денежных средств граждан под видом участия в программах потребительского кооператива. Участникам предлагались программы, связанные с возможностью получения дохода, приобретения автомобиля либо жилья.

Также для привлечения большего числа вкладчиков Т. организовал работу региональных офисов в различных городах Казахстана, проводил встречи и онлайн-мероприятия, разъяснял условия программ и давал указания лицам, участвовавшим в деятельности структуры", - сказано в сообщении.

В дальнейшем к деятельности были привлечены Б., Д., И. и региональные руководители. Они, согласно обвинению, занимались привлечением новых участников, организацией работы офисов, приемом денежных средств и их перечислением на подконтрольные счета.

По версии стороны обвинения, привлеченные денежные средства не использовались в предпринимательской деятельности, обеспечивающей исполнение обязательств перед участниками, а перераспределялись между участниками системы, использовались для выплаты бонусов, хозяйственных расходов и в иных целях.

Всего были привлечены денежные средства на сумму более 25, 4 млрд тенге, что относится к особо крупному размеру. Действия были квалифицированы как организация деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере, совершённая группой лиц по предварительному сговору.

В итоге, Т. был признан виновным, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 7 лет.

Б., Д., И. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на 6 лет.

Е., З., М., К., Т.Н., Т.Б., Б.Н., Т.Г., Н., Д., А., К., Б.Б. признаны виновными, но срок будет условным, так как все они матери несовершеннолетних детей, в престарелом возрасте, и выполняли второстепенную роль. У них ничего не конфисковано.

Судом постановлено обратить взыскание на конфискованное имущество осужденных, их супругов, родственников и других лиц, в том числе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в счет возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшим по делу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.