Десятки миллионов перечислили на счета и обналичили: АФМ раскрыло схему хищений

Департаментом АФМ по Кызылординской области выявлено хищение денежных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта в сфере животноводства, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, в 2021 году при участии АО "СПК "Байконур" создано совместное предприятие - ТОО "Сыздык Ата".

Общая стоимость проекта составила 311 млн тенге. Его целью являлось развитие мясного животноводства и обеспечение жителей Жанакорганского района качественной мясной продукцией по доступной цене.

В рамках проекта корпорация внесла в уставный капитал ТОО 151,5 млн тенге. Средства предназначались для приобретения 1 600 голов овец, 130 голов крупного рогатого скота и оборудования для упаковки мяса.

"По данным следствия, после приобретения скота руководителем ТОО организована схема вывода части денежных средств. В общей сложности 60 млн тенге незаконно перечислены на подконтрольные подозреваемому счета ИП "Нурай" и ИП "Абылайхан" и обналичены", - рассказали в ведомстве.

Подозреваемый помещен под стражу.

С санкции суда наложен арест на два принадлежащих ему автотранспортных средства.

Уголовное дело направлено в суд.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.