Операции на 415 млн тенге: схема по выводу денег круглосуточно работала в Караганде

Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность предполагаемой группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино "Vavada", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренность с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.

В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

В ведомстве отметили, что в арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме.

Всего в схеме, по информации АФМ, использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.

В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.