Два казахстанца за два года заработали 579 млн тенге

Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"По данным расследования, в 2024-2025 годах они организовали деятельность четырех подконтрольных компаний - ТОО "Союз-Костанай", ТОО "Экспресс Тенге", ТОО "Express Gold" и ТОО "Express.com".

Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области, где клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

Как отметили в ведомства, фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавались денежные средства под залог имущества. За пользование ими взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.

При этом письменные договоры займа с клиентами не заключались.

"Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение", - поделились в АФМ.

По инфорации ведомства, за два года их услугами воспользовались более 1 600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.

Судом им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе пяти квартир, трех автомашин и двух земельных участков.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Нашли ошибку в публикации?Сообщите нам об этом.