Дело о финпирамиде Finiko на 160 млн тенге: топ-менеджера вернули из Турции в Алматы (видео)

Руководительницу структурного подразделения Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"Департаментом АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения "The Finiko", находившаяся в международном розыске с 2022 года", - сообщили в ведомстве.

Было установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность "The Finiko" не осуществлялась. Как оказалось, выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.

Подчеркивается, что такая схема "создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан". В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков, заявили в АФМ.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге. Отмечается, что ранее по уголовному делу трое фигурантов были приговорены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.

Расследование продолжается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Нашли ошибку в публикации?Сообщите нам об этом.