"Иностранцев доставляли в Казахстан": схему с интернет-казино на 110 млн тенге раскрыли в Алматы (видео)

В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших работу незаконных интернет-казино. В схему вовлекались иностранцы, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщает пресс-служба Агентства по финмониторингу, в Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших функционирование незаконных интернет-казино.

"По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino, включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы Rocket.do.

Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам", - говорится в сообщении.

Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего - в отделения банка для открытия счетов.

"В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет. Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.

Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

Нашли ошибку в публикации?Сообщите нам об этом.