20-летнего астанчанина заподозрили в причастности к мошенничеству на 29 млн тенге

В Астане полиция задержала 20-летнего жителя города, которого подозревают в причастности к двум эпизодам мошенничества на 29 млн тенге, передает Polisia.kz.

Как сообщает ведомственный сайт МВД, полицейские Астаны установили 20-летнего жителя столицы, который подозревается в том, что был вовлечен в мошеннические схемы в качестве дроппера.

"За денежное вознаграждение он получал похищенные средства, конвертировал их в криптовалюту и переводил на криптокошельки, указанные организаторами преступлений. Установлена его причастность к двум эпизодам мошенничества", - говорится в сообщении.

В первом случае злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили потерпевшего передать им 7 млн тенге. Мужчина снял денежные средства с депозита и через курьера передал их наличными.

Во втором случае потерпевший лишился 22 млн тенге. Мошенники, представившись сотрудниками службы безопасности банка, убедили его передать денежные средства: часть суммы была передана наличными, часть - зачислена на банковский счет.

"Полученные от потерпевших деньги дроппер конвертировал в криптовалюту и переводил на указанные мошенниками криптокошельки, получая за это вознаграждение", - рассказали правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина водворен в ИВС. Устанавливается причастность иных лиц к совершению преступления.

"Не следует передавать свои банковские счета, карты и доступ к финансовым приложениям третьим лицам, а также соглашаться на сомнительную подработку, связанную с переводом или обналичиванием чужих денег.

Даже если человек непосредственно не участвовал в хищении средств, его действия могут стать частью преступной схемы и повлечь уголовную ответственность", - напомнили в полиции.

Нашли ошибку в публикации?Сообщите нам об этом.