Казахстанец нечестно заработал 774 млн тенге и купил 6 квартир, авто, мотоцикл

В СКО к 2 годам ограничения свободы осужден мужчина, осуществлявший незаконную предпринимательскую и микрофинансовую деятельность без лицензии, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департаментом АФМ по СКО в ходе следствия установлены обстоятельства 78 эпизодов незаконной выдачи займов.

Как правило, заемщиками становились граждане, остро нуждавшиеся в денежных средствах и не имевшие возможности получить банковское финансирование.

Для выдачи займов использовались две схемы.

В первом случае нотариально оформлялся договор займа, однако фактические условия сделки в нем не отражались. В указанную сумму включались как выданные заемщику средства, так и проценты за весь период пользования займом. В обеспечение возврата денег оформлялся залог имущества.

Во втором случае факт займа маскировался под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавались, а само имущество использовалось как обеспечение займа. После возврата денежных средств договор расторгался и имущество возвращалось владельцу.

Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок фактически осуществлялась систематическая выдача денежных средств под проценты и залог имущества.

"В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге, за счет которого приобретались дорогостоящие активы.

По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге", - рассказали в АФМ.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Нашли ошибку в публикации?Сообщите нам об этом.