Вейпы маскировали под бытовую технику: миллиардную схему раскрыли в Астане (видео)

Агентство по финмониторингу сообщило о пресечении деятельности преступной группы, организовавшей незаконный оборот вейпов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает Агентство по финмониторингу, столичным департаментом расследуется деятельность преступной группы, организовавшей незаконный оборот вейпов.

Для хранения продукции использовались арендованные склады и офисы. Продажа осуществлялась через интернет-магазины и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi.

"В целях конспирации использовались банковские счета индивидуального предпринимателя, а покупателям рекомендовали сообщать, что они приобрели бытовую технику.

Объем денежных средств, прошедших по счетам, превысил 3,2 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Карагандинской области осуждены к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы организаторы интернет-магазина вейпов в Telegram.

"Они наладили противоправную схему с использованием четырех складов, операторов интернет-магазина и курьеров. В ходе обысков изъято около 30 тыс. электронных систем потребления стоимостью 340 млн тенге", - сообщили в АФМ.

Также в области Ұлытау вынесен обвинительный приговор двум местным жителям, организовавшим незаконную продажу вейпов с использованием "дропперской" схемы. Для получения и перевода денег они использовали банковский счет, оформленный на курьера. Суд назначил каждому по четыре года ограничения свободы с конфискацией преступного дохода.

В Агентстве отмечают, что несмотря на действующий в Казахстане запрет на оборот электронных систем потребления, отдельные лица продолжают организовывать их незаконный ввоз и сбыт, получая многомиллионные преступные доходы.

"Особую тревогу вызывает то, что основными потребителями запрещенной продукции становятся молодые люди и несовершеннолетние.

Это способствует распространению никотиновой зависимости и создает угрозу здоровью подрастающего поколения", - напомнили в АФМ.

С начала года Агентством по финансовому мониторингу пресечено 25 фактов незаконной реализации. Расследуется 37 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 276 тыс. электронных систем потребления. В суд направлено 14 уголовных дел в отношении 18 лиц.

Нашли ошибку в публикации?Сообщите нам об этом.